En 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) evaluó más de cuarenta y ocho millones de dólares en sanciones civiles, y un solo envío de maquinaria a una entidad sancionada le costó a un exportador más de un millón.
Los vehículos pueden activar las mismas reglas. Un pickup enviado incorrectamente puede borrar todo un año de ganancias e invitar a años de escrutinio. Si vendes, revendes o actúas como intermediario de vehículos estadounidenses para compradores en el extranjero, necesitas más que un buen ojo para las ofertas.
Debes saber a dónde no pueden ir los automóviles, cómo funcionan las listas de vigilancia y qué documentación prueba que hiciste todo correctamente. Esta guía te proporciona un mapa práctico desde la primera verificación del VIN hasta la carga final.
Conclusiones Clave
- Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y Crimea están completamente embargados.
- Rusia y Bielorrusia requieren una licencia de exportación para cada vehículo.
- Las multas civiles alcanzan los 300,000 dólares por violación; las multas penales alcanzan un millón de dólares.
- Verifica a cada comprador y socio logístico antes de que el dinero cambie de manos.
- Twin Cities Auctions simplifica títulos, documentos y trámites de exportación.
Por qué Existen las Restricciones de Exportación
Tres entidades federales mantienen un control cercano sobre la carga saliente:
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) aplica sanciones que promueven la seguridad de EE. UU. y los objetivos de política exterior.
- La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) administra las Regulaciones de Administración de Exportaciones, que controlan bienes de uso dual y ciertos artículos de lujo.
- La Aduana y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) verifica que las licencias, presentaciones y carga coincidan antes de que un barco zarpe.
Colectivamente, su objetivo es detener el lavado de dinero, la proliferación de armas y la financiación de regímenes que violan los derechos humanos.
Cómo Funcionan las Listas de Sanciones
- Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN)
Una lista de personas, empresas y embarcaciones con las que no se debe tratar. Cualquier transacción con un SDN sin una licencia específica está prohibida. - Listas No-SDN
Listas secundarias que aplican reglas más específicas, como la Lista de Evadores de Sanciones Extranjeras. - Grupos de Países EAR
BIS divide los destinos en grupos A a E. El grupo E enfrenta un embargo casi total; el grupo D requiere licencias para la mayoría de los artículos controlados. - Embargo integral vs. sanciones específicas
Un embargo integral bloquea casi todas las transacciones con un país o territorio entero. Las sanciones específicas se centran en sectores o partes nombradas.
Países Totalmente Prohibidos
Los destinos a continuación requieren una licencia específica rara vez otorgada para recibir cualquier vehículo motorizado de EE. UU.
Una descripción del país precede la tabla resumen para referencia rápida.
Los vehículos no pueden ser enviados legalmente a Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria o las regiones ocupadas por Rusia en Ucrania. Estas ubicaciones caen bajo el Grupo E de la EAR, y las solicitudes de licencia enfrentan una política de “presunción de denegación”.
| Destino | Programa de Sanciones | Razón Principal |
| Cuba | Regulaciones de Cuba | Preocupaciones sobre derechos humanos y democracia |
| Irán | Regulaciones de Irán | Proliferación nuclear y financiación del terrorismo |
| Corea del Norte | Regulaciones de la RPDC | Programas de misiles y nucleares |
| Siria | Regulaciones de Siria | Atrocidades de guerra civil y apoyo al terrorismo |
| Crimea, Donetsk, Luhansk, Jerson, Zaporizhzhia | Relacionadas con Ucrania | Ocupación rusa del territorio ucraniano |
Destinos de Alto Riesgo o Parcialmente Restringidos
Algunos países no están completamente embargados, pero exportar un automóvil aún requiere un esfuerzo adicional.
- Rusia y Bielorrusia – cada artículo en la Lista de Control de Comercio ahora necesita una licencia, incluidos sedanes y SUV ordinarios.
- Venezuela – las transacciones con entidades estatales o bloqueadas requieren una licencia de BIS.
- Myanmar, Sudán, Zimbabue – se aplica una revisión más estricta cuando aparecen partes vinculadas al régimen en la cadena.
No hay ninguna excepción de licencia actual que cubra un vehículo motorizado completo destinado a cualquiera de estos destinos. Asume que necesitas aprobación formal a menos que BIS indique lo contrario por escrito.
Penalizaciones por Violaciones
Las sanciones civiles bajo la Ley de Reforma del Control de Exportaciones pueden ascender a trescientos mil dólares por violación o el doble del valor del envío, lo que sea mayor. Las sanciones penales pueden alcanzar un millón de dólares por cargo más hasta veinte años de prisión.
A continuación, se presenta una mirada concisa a lo que está en juego.
| Tipo de Ofensa | Techo de Multa Civil | Techo de Multa Penal | Posible Término de Prisión |
| Violación de EAR | $300,000 o 2× valor | $1,000,000 | Hasta 20 años |
| Violación de OFAC | $368,136 por transacción (límite 2025) | $1,000,000 | Hasta 20 años |
Lista de Verificación de Cumplimiento para Vendedores
- Verifica el VIN en el título, la factura de venta y el vehículo.
- Conoce a tu cliente — verifica al comprador y al consignatario a través de la búsqueda de SDN de OFAC.
- Utiliza la Lista de Filtrado Consolidada gratuita antes de emitir una factura.
- Verificar el transitario — solicitar una política de cumplimiento por escrito.
- Presentar Información Electrónica de Exportación (AES) y conservar el ITN para sus registros.
- Archivar todos los documentos — facturas, verificaciones, correos electrónicos y fotos de carga — durante al menos cinco años.
Por Qué las Subastas Son una Opción Inteligente para la Venta de Vehículos
Cuando estás construyendo tu inventario, utilizar subastas puede ser una opción inteligente para obtener vehículos. Twin Cities Auctions, con sede en Minnesota, es una casa de subastas reputada que ofrece una amplia gama de vehículos a precios competitivos.
Beneficios Clave de Comprar en Subastas:
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- Precios Competitivos: Los vehículos en subasta a menudo se venden a precios por debajo del valor minorista, lo que permite a los concesionarios maximizar sus márgenes de ganancia.
- Transparencia: Las subastas proporcionan informes completos de historial de vehículos, para que sepas exactamente qué estás comprando.
- Ofertas Convenientes: Muchas subastas ofrecen pujas en línea para tu conveniencia, facilitando la obtención de vehículos sin estar físicamente presente.
Twin Cities Auctions: Una Opción Inteligente para Obtener Vehículos
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| Característica | Descripción |
| Variedad de Inventario | Amplia gama de autos, camiones y SUV disponibles |
| Precios Competitivos | Precios por debajo del mercado permiten mayores márgenes de ganancia |
| Informes de Historial de Vehículos | Informes de historial detallados para cada vehículo |
| Puja en Línea | Opciones de puja en línea convenientes para concesionarios |
| Opciones de Financiamiento | Financiamiento disponible para ayudar con compras de inventario |
Conclusión
El cumplimiento de la exportación no es opcional. Cuba, Irán y otros destinos embargados están completamente prohibidos, mientras que Rusia y varios países de alto riesgo requieren licencias anticipadas.
Las multas pueden superar el valor de cualquier automóvil que esperes vender, sin embargo, una rutina de verificación disciplinada mantiene el riesgo bajo. Al buscar inventario, subastas de buena reputación como Twin Cities Auctions proporcionan títulos verificados y documentos listos para la exportación que te ayudan a mantenerte del lado correcto de cada regla.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué califica a un destino como embargado?
Un país se considera embargado cuando las regulaciones de EE. UU. prohíben casi todas las transacciones con su gobierno, empresas y residentes. Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y los territorios de Crimea caen en esta categoría.
¿Necesito una licencia BIS para enviar un automóvil a México?
La mayoría de los vehículos de pasajeros califican para el estado de Sin Licencia Requerida, pero debes presentar Información Electrónica de Exportación y verificar a cada parte involucrada.
¿Cuánto tiempo debo conservar los registros de exportación?
Las regulaciones requieren al menos cinco años desde la fecha en que el vehículo sale de la jurisdicción de EE. UU. Muchos exportadores mantienen archivos digitales durante siete años.
¿Puedo financiar un vehículo con un título de salvamento para exportación?
La mayoría de los prestamistas evitan los títulos de salvamento. La financiación es más común después de que el vehículo es reconstruido y renombrado, pero los prestamistas de exportación aún revisan las reglas del país de destino.
Enlaces de Fuente
https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information
https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/country-guidance/sanctioned-destinations
https://www.ecfr.gov/current/title-22/chapter-I/subchapter-M/part-126/section-126.1
https://researchservices.cornell.edu/resources/export-controls-frequently-asked-questions-faq